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• 行業(yè)動態(tài) | P2P平臺融資城遭立案偵查

  　　近日深圳警方通報，深圳南山警方對融資城網(wǎng)路服務(wù)中心有限公司、深圳聚盛資產(chǎn)管理有限公司及相關(guān)公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，并對相關(guān)犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產(chǎn)實施了查封、凍結(jié)、扣押。

  　　

  　　注冊于2009年3月27日的融資城平臺運營公司深圳市融資城網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心有限公司(下稱融資城)，在被投資人實名舉報近十個月后，終于被深圳警方依法立案偵查。

  　　界面新聞記者從知情人士處最新獲悉，深圳警方已帶走的共計12名融資城高管包括其實際控制人董鳴、融資中心總經(jīng)理王文樂、事業(yè)19部總經(jīng)理李鳴翔、融資城事業(yè)部總經(jīng)理李學(xué)科等。不過，南山警方尚未證實此消息的準(zhǔn)確性。

  　　融資城自稱為致力于“解決中小企業(yè)融資難”的資源資金監(jiān)管技術(shù)系統(tǒng)平臺。作為一家典型的P2P公司，其涉嫌違法的行為中，既有涉嫌自建資金池、夸大項目規(guī)模、資金管理不規(guī)范等典型行為，又開發(fā)了在沒有任何擔(dān)保條件下，通過在合同中設(shè)置資產(chǎn)回購、債轉(zhuǎn)股，涉嫌非法公開發(fā)行證券等一系列P2P的“新騙局”。

  　　據(jù)多位相關(guān)人士向界面新聞記者介紹，融資城上的融資項目平均年化收益率高達(dá)20%，目前平臺待收余額約19億元。其平臺上的項目多數(shù)沒有擔(dān)保人，之所以能夠引來近千名活躍大客戶的原因在于：在協(xié)議條款中有“資產(chǎn)回購”約定。

  　　一位投資人透露，當(dāng)時融資城發(fā)行一款“融資包”的債權(quán)類投資產(chǎn)品，投資人在融資城上把錢借給融資方，當(dāng)產(chǎn)品投資期限6個月結(jié)束時，融資方將以年化20%的利率連本帶息返還給投資人，若該款產(chǎn)品未能由融資方還復(fù)本息則由聚盛資產(chǎn)全部回購。正是因為該條款的存在，投資人才最終選擇了該產(chǎn)品。

  　　界面新聞記者查閱工商資料發(fā)現(xiàn)，有的融資項目與融資平臺、承若回購方還存在關(guān)聯(lián)。工商資料顯示，龍王湖項目方法人林鈺婷與融資平臺融資城、回購方聚盛資產(chǎn)共同的股東國中資產(chǎn)均為同一法人。

  　　至2014年8月，由于融資方維納斯項目和三門島項目分別出現(xiàn)1億元壞賬，相關(guān)產(chǎn)品則出現(xiàn)了不能對付本息的情況，但聚盛資產(chǎn)并沒有按約定進(jìn)行回購，而是在宣稱上市的背景下，開始勸使相關(guān)投資者將債權(quán)產(chǎn)品置換成融資城收益權(quán)。(融資包相關(guān)產(chǎn)品類似資金池，實際融資不一定有對應(yīng)項目，而相關(guān)置換則類似于債轉(zhuǎn)股)

  　　2013年底，融資城向投資人宣稱即將在美國上市，并發(fā)行首期價格為每份10元的融資城現(xiàn)金權(quán)益，此后權(quán)益發(fā)行定價漲至19元。

  　　同時由聚盛資產(chǎn)承諾于2015年6月30日前最終以20元回購。融資城前員工申敏(化名)介紹，該產(chǎn)品第一期便融資6億元，若按最高發(fā)行價每份權(quán)益19元計算，則至少發(fā)行31578947份權(quán)益，目前還有總計4億元的權(quán)益未能回購。

  　　一名舉報人在舉報信中也稱，截至2014年12月底現(xiàn)金權(quán)益封盤為止，發(fā)行價格達(dá)每份19元。整個現(xiàn)金權(quán)益發(fā)行規(guī)模達(dá)5億-6億元，權(quán)益持有人超過4000人。

  　　廣東開野律師事務(wù)所仇仲凱律師認(rèn)為，以上情況可以認(rèn)定為非法公開發(fā)行證券。根據(jù)證券法第十條規(guī)定，向不特定對象或累計向超過200人特定對象發(fā)行均被認(rèn)定為公開發(fā)行證券。而公開發(fā)行證券必須符合法律、行政法規(guī)定相關(guān)條件，并依法報送國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)或國務(wù)院授權(quán)的部門核準(zhǔn)。

  　　據(jù)百度百科資料顯示，融資城網(wǎng)絡(luò)已有50余萬投融資網(wǎng)主，2013年平臺成交300億元;2014年8月，平臺融資項目出現(xiàn)壞賬，承若回購方亦未回購;2015年3月開始有投資人陸續(xù)舉報融資城存在非法吸收公眾存款、集資詐騙等問題;2015年11月19日，深圳警方正式受理融資城案件;2016年1月18日深圳南山警方對融資城及其關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行立案偵查。

  　　一名舉報人向界面新聞記者透露，截至目前，舉報人目前至少達(dá)200人。而另一位舉報人王剛(化名)則表示，目前涉案地區(qū)至少包括北京、上海、深圳、珠海、杭州、香港等地區(qū)。